Алексей Ефимович Френкель - «VIP-банк» ААҚ басқармасын басқарған белгілі ресейлік қаржыгер. 2007 жылы ол Андрей Козловты өлтіруге тапсырыс берді деген күдікпен қамауға алынды. Он тоғыз жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл мақалада банкирдің қысқаша өмірбаяны қарастырылады.
Балалық
Алексей Френкель 1971 жылы Мәскеуде дүниеге келген. Бірақ содан кейін бүкіл отбасы Вольск (Саратов облысы) шағын қаласына көшті. Алексей Ефимовичтің ата-анасы әлі сол жерде тұрады, әскери училищеде химиядан сабақ береді. Вольскте Френкельдер отбасы туралы тек жылы сөздер ғана айтылады.
Алексей №2 мектепте оқыды. Мұғалімдердің есінде оны сабырлы, қарапайым және қарсыласпайтын бала ретінде еске алады. Сонымен қатар, Френкель қызығушылық пен өткір ақылға ие болды. Мектепке келгенге дейін Алексей жазуды, оқуды, шахмат ойнауды білетін және математиканы өте жақсы білетін. Ал жетінші сыныпта бала оныншы сыныпта оқығандарға тест тапсырды. Ол мезгіл-мезгіл мұғалімдерге қиын сұрақтар қойып, жауаптарын кітапханадан іздеуге тура келетін сынақ түрін ұйымдастырды.
Жұмыс
1992 жылы Алексей Френкель Мәскеу мемлекеттік университетінің экономика факультетін бітіріп, бірден Ресей акционерлік банкіне жұмысқа орналасты. Бір жылдан кейін жас жігіт «Нефтяной» қаржы мекемесіне көшіп, онда валюта бөлімінің бастығы болды. 1994-1995 жылдары Френкель банктің басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарды. Сонымен бірге ол бас есепші қызметін атқарды.
VIP банк
2000 жылы Алексей Френкель «Viza» қаржы институтына келді. Кейіннен экономист оны VIP банк деп өзгертіп, басқарма мен директорлар кеңесіне қосылды. Алексей Ефимович бұл мекемені де DIS (депозиттерді сақтандыру жүйесі) қатысушыларының қатарына қосқысы келді. Бірақ ол Андрей Козловтың (РФ Орталық банкі төрағасының орынбасары) тұлғасында қатаң қарсылыққа тап болды.
2006 жылдың ортасында заң бұзушылықтарға байланысты VIP-банк лицензиясынан айырылды. Кейбір БАҚ осы уақытқа дейін қаржы институтының барлық клиенттері Europrominvest қызметіне ауысты деп хабарлады. SmartMoney журналының мәліметі бойынша, соңғысы «Френкель империясының» бөлігі болды - кәсіпкерлерге ақшаны қолма-қол ақшаға шығаруға көмектескен бірқатар несие мекемелері.
Европроминвест
2005 жылы бұл банкке құқық қорғау органдары қызығушылық танытты. Одан кейін инкассация көлігі мен кассадан табылған қолма-қол ақшаның құжаттары инспекторларды қанағаттандырмады. Бірақ олар Europrominvest-ке санкция қолданбаған. SmartMoney журналының мәліметінше, Алексей Френкель мекемені израильдікке сатпақ болғаннесие мекемесі Apoalim Bank, бірақ Андрей Козлов бұл транзакцияға кедергі жасады.
2006 жылдың қарашасында Орталық банк төрағасының орынбасары Europrominvest лицензиясын қайтарып алды. Мұның басты себебі осы мекеменің клиенттерінің «күмәнді сипаттағы транзакциялар аясында» 38 миллиард рубльді аударуы болды. Осы оқиғалардан кейін Алексей Ефимович SmartMoney журналын жала жабу үшін сотқа беруге шешім қабылдады. VIP банк шығарған пресс-релизде Френкель империясының болмағаны, ал қаржыгердің ағасы Europrominvest-те жұмыс істегені баса айтылған.
Орталық банк төрағасының орынбасарын өлтіру
2006 жылы қыркүйекте Андрей Козловқа әрекет жасалды. Бір күннен кейін ол ауруханада қайтыс болды. Оның жүргізушісі Александр Семёнов та қайтыс болды. Кісі өлтіру фактісі бойынша Ресей Федерациясының Бас прокуратурасы 105-бап (2-бөлім) бойынша қылмыстық іс қозғады.
Бір айдан кейін өлтірді деген күдікпен ұсталды. Ал қараша-желтоқсан айларында тергеу деректері бойынша қылмысты жасаушы мен тапсырыс берушінің арасында делдал болған бірқатар күдіктілер анықталды. Жыл соңында Юрий Чайка Козловтың өліміне қатысты істің ашылғанын хабарлады.
Қамау
2007 жылғы 11 қаңтарда Бас прокуратура БАҚ өкілдеріне жедел-іздестіру шаралары барысында тапсырыс берушінің ұсталғаны туралы хабарлады. «Россия» арнасына берген сұхбатында Чайка жақын арада қылмысқа қатысы бар тағы бірнеше адамды қамауға алу мүмкіндігін жоққа шығармады. Дәл сол күні Игорь Трунов есімді банкирдің адвокаты оның клиенті клиент болып есептелетінін айтты. Алексей Френкель қамауға алынды. 12 қаңтар МәскеуБасманный соты Лиана Әскерованы қамауға алуға рұқсат берді, ол тергеу деректері бойынша қаржылық құрылымдармен байланысы бар және қылмысқа қатысы бар деген күдікке ілінген. Ал үш күннен кейін сол мекеме Френкельді қамауға алу туралы шешім қабылдады. «Коммерсантъ» газеті сот Алексей Ефимовичті бостандықта қалдыруға жол берілмейтінін, өйткені ол істегі барлық дәлелдемелерді жойып, куәгерлерге қысым көрсете алатынын атап өтті. Френкельдің айыптауы тек Әскерованың куәлігіне негізделген. Қаржыгердің адвокаты қыздың өз клиентіне әдейі жала жауып жатқанын бірнеше рет мәлімдеген.
Сыбайластар
Тергеу мәліметтері бойынша, Әскерова Френкельге өлтірушілерді іздеуге көмектескен. Қыздың өзі мұндай істерді онша білмейтін, сондықтан ол Борис Шафрайға (украиндық кәсіпкер) жүгінді. Өз кезегінде кәсіпкер Богдан Погоржевскийге (Луганск қаласындағы қылмыстық құрылымдардың өкілі) барды. Ал ол қазірдің өзінде бес мың долларға үш өлтірушіні жалдаған - Александр Белокопытов, Максим Прогляд және Алексей Половинкин. Ол кезде олар астанада жеке жүргізуші болып толық емес жұмыс істеген. Үшеуі де тәжірибесіз қылмыскерлер болғандықтан, полиция оларға келген кісі өлтіру орнында көп із қалдырған. Кісі өлтірушілер ынтымақтасуға келісіп, Погорожевскийді берді, ол прокуратураны Шафраиға қаратты.
Ұсталған кәсіпкер куәлік бермей, бұл іс бойынша өзінің кінәсіз екенін мәлімдеді. Алайда Бористің қамауға алынғанын білген Әскерова оған қорғаушы іздей бастады, бұл тергеушілердің назарын аударды. Ұсталғаннан кейін олжедел уәкілдерге кісі өлтіруге тапсырыс беруші Френкель туралы айтты.
Талап қою
Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Алексей Ефимович тапсырыс беруші кісі өлтіруге қатысын толығымен жоққа шығарған. Ол бұл іске өз тұлғасының араласуын «Орталық банктің күшті қарсыласқа қарсы арандатуы» деп есептеді. Сонымен қатар, қаржыгер қамауға алуын VIP банктен лицензияны қайтарып алуға қатысты 15 қаңтарға белгіленген сот отырысымен байланыстырды.
2007 жылдың басында Алексей Френкельге Орталық банк төрағасының орынбасарын өлтіруді ұйымдастырды деген айып тағылды. НТВ арнасының хабарлауынша, қаржыгердің басты уәжі Козловтан Содбизнесбанк пен VIP банктің лицензиясын қайтарып алғаны үшін кек алу болған. Болжам бойынша, бұл мекемелер ақшаны жылыстату үшін жабылғаннан кейін оларды құруға қатысқан қаржыгер миллиардтаған доллар шығынға ұшырады.
Алексей Френкельдің жазбалары
2007 жылдың қаңтарында «Коммерсант» банкирдің Орталық банктің бірқатар шенеуніктерін сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп айыптау жоспары туралы хабарлады. Алексей Ефимович мұны қамауға алынғанға дейін жасағысы келді, бірақ үлгермеді. Газет Френкельден хат алды, онда қаржыгер Орталық банк қызметкерлерін (атын атамай) Панемстройбанктің, Роскомветеранбанктің, сондай-ақ Regional Perspective және BBC банктерінің банкроттық рәсімі кезінде ақшаны жылыстатты деп айыптады.
Алексей Ефимовичтің айтуы бойынша, Орталық банк «…әдетте табысты қолма-қол ақша нарығын реттейді. Осы операцияны жасап, тұрақты түрде төлейтіндерге мейірімін төгеді. Ал бас тартқандарпанельге барыңыз - жазалайды. Френкельдің айтуынша, Орталық банк ресейлік банктердің көпшілігі ақшаны жылыстатумен айналысады деген иллюзияны әдейі жасап, қолдаған. Бұл Ресей нарығын шетелдік мекемелерге ашу және одан әрі миллиардтаған долларды шетелге шығару мақсатында жасалды.
Сол айдың соңында осы мақаланың кейіпкері «Коммерсант» газетіне «Күзет және қадағалау туралы» хат жолдады. 2006 жылдың жазы, кейбір деректерге сәйкес, Алексей Френкель оны жазған. Депозиттерге кепілдік беру жүйесіндегі және Орталық банктегі банктік сыбайлас жемқорлық Жолдаудың негізгі ойлары болды. Қаржыгер Орталық банкті қадағалауда пара беру әдістерін де айтып берді. Тіпті, жазба мәтінінде Алексей Ефимович қылмыс жасады деп күдіктенген бірнеше шенеуніктердің аты-жөнін атаған. Бұл Андрей Козлов, лицензиялау департаментінің бұрынғы басшысы Михаил Сухов және Росфинмониторингпен өзара іс-қимыл жөніндегі басқарма төрағасының орынбасары Виктор Мельников. Френкельдің хатына сүйене отырып, «Коммерсантъ» газеті қаржыгердің мақсаты нақты айыптау емес, сыбайлас жемқорлыққа әкеп соқтыратын банктік қадағалаудағы жүйелі олқылықтардың белгісі деген қорытындыға келген. Басылым сондай-ақ Орталық банктің осы мақаланың кейіпкерін айыптау мен сыбайлас жемқорлыққа қатысты тақырыптарға түсініктеме беруден бас тартқанын хабарлады.
Айта кетейік, Алексей Френкельдің хаттары жарияланғаннан кейін бірден жанжалға айналды. Осы көрсеткіш бойынша «Сіз кімнің банкі боласыз?» атты үшінші хабарлама. алдыңғы екеуін үзді. Бұқаралық ақпарат құралдарында 2007 жылы 6 ақпанда жарияланды. Ескертуде Алексей Ефимович Орталық банктің қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырумен айналысатын топтардың мүдделеріне қызмет ететін қызметкерлерінің әшкерелеген. ATХабарламада банктердің атаулары мен фамилиялары болмаған - журналистер оларды инициалдармен ауыстырған. Бірақ соған қарамастан олардың астында кім жасырынғанын анықтау оңай болды (мысалы, өлтірілген Козлов жазбада «А. А. К.» деп көрсетілген). Бұл хатты алдыңғы екеуі сияқты баспасөзге Банкаралық валюталық ассоциацияның басшысы Алексей Мамонтов (Мәскеу қ.) тапсырған. Сонымен бірге ол бұл мәтін айыптауларды растау мүмкін еместігі негізінде жасалған алғашқы екі хабарламадан үзілгенін атап өтті.
Сөйлем
2007 жылдың 1 наурызында Ресей Федерациясының Бас прокуратурасы Басманный сотына күдіктіні қамауға алу мерзімін ұзарту туралы өтінішпен жүгінді. Алексей Френкель (банкир) адвокатына оны басқа тергеу изоляторына ауыстыру туралы өтініш жазуды тапсырды. Бұқаралық ақпарат құралдарында бірнеше жарияланғаннан кейін банкирдің өміріне нақты қауіп төніп тұрғаны шындық. Френкельдің өтініші қанағаттандырылды. Көп ұзамай қаржыгер Матросская тишина абақтысына ауыстырылды.
2007 жылы мамырда Андрей Козловтың өліміне қатысты тергеу аяқталды. Алты айыпталушыға алпыс томдық қылмыстық істің барлық материалдарымен танысуға мүмкіндік берілді.
2008 жылдың қарашасында осы мақаланың кейіпкері он тоғыз жылға бас бостандығынан айырылды. Басқа айыпталушылар алты жылдан өмір бойына дейін әртүрлі мерзімдер алды. Арада 12 ай өткен соң сот қаржыгердің кассациялық шағымын қанағаттандырмай, үкім заңды күшіне енді. Қазіргі уақытта Алексей Ефимович Френкель Лабытнанги қаласындағы (Ямал-Ненецк автономиялық) ФКУ ИК-8 қатаң режимдегі колонияда жазасын өтеп жатыр.округ). Банкир 2027 жылдың соңында шығарылады.
Жеке өмір
Жоғарыда өмірбаяны берілген Френкель Алексей Лариса есімді қызбен азаматтық некеде тұрған (қаржыгердің адвокаттарының пәтерін тінту кезінде заң бұзушылықтар туралы шағымында айтылған). Ерлі-зайыптылардың балалары жоқ.
